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南京富士通电子信息科技股份有限公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会顺利召开

来源:运营管理统括部 发布时间:2017-10-12 14:13 浏览量:



 
  2015年11月20日,南京富士通电子信息科技股份有限公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会在公司会议室召开。会议通过了相关议案,并选举产生了股份公司第一届董事会和监事会。
  股份公司发起人股东代表和股份公司董事、监事候选人杨怀珍、施长云、佐熊俊晴、徐俊杰、魏宏刚、坪内亮、岩崎安博、北野滋、冯明、李嘉沐、李旻、李健、邱双海;职工代表张士军;中介机构律师孙建华、王鹤;股东方其他相关人员韩宏图、山中亮介等出席、列席了本次会议。
  大会由公司大股东江苏宏图高科技股份有限公司董事长杨怀珍女士主持。杨董在致辞中介绍了公司实施 “新三板”挂牌推进工作的大致进程。经公司第42次董事会审议通过,南京富士通于2015年4月着手启动“新三板”挂牌推进工作,相继完成了员工股权激励计划方案制订;持股平台合伙企业设立;持股平台增资入股;财务审计和资产评估;股份制改造方案确定等各项工作,并履行了相关法定程序,在此基础上召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会。


 
  大会审议通过了《关于南京富士通电子信息科技股份有限公司设立工作报告》、《关于制定<南京富士通电子信息科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<南京富士通电子信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于选举南京富士通电子信息科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举南京富士通电子信息科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》等17项议案。股份公司第一届董事会由杨怀珍、施长云、佐熊俊晴、徐俊杰、魏宏刚、岩崎安博、北野滋等7名董事组成;第一届监事会由李旻、河村知行、张士军等3名监事组成,其中张士军为职工监事,由先期举行的职工代表大会直接选举产生。大会通过的股份公司制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资管理制度》等9项。
  在其后召开的第一届董事会第一次会议上,杨怀珍当选股份公司第一届董事会董事长;佐熊俊晴、徐俊杰分别被聘任为公司总经理、副总经理;李健受聘为公司董事会秘书;邱双海受聘为公司财务总监。会议还通过《关联方资金往来管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等5项制度。此外,经第一届监事会第一次会议全体通过,选举李旻担任股份公司第一届监事会主席。


 
  南京富士通电子信息科技股份有限公司成立后,公司经营层将在中介机构的配合下,继续抓紧开展后续工作,力争在2016年一季度如期实现“挂牌”目标。同时,公司将充分利用好进入资本市场的有利条件,做好企业的发展战略规划,落实好企业的转型升级与创新发展,为客户提供优质产品,为股东创造更大财富,为员工提供良好的就业条件和薪资福利,最终为社会发展作出企业应有的贡献。



(运营管理统括部)


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